Обзор

Регулирование меняется непрерывно. Мы помогаем руководителям комплаенса и финансовых служб выстраивать программы комплаенса, рассчитанные на перспективу: экономичные, опирающиеся на технологии и готовые принять следующую волну изменений в регулировании.

Состав услуг

• Разработка программы комплаенса
• Мониторинг изменений в регулировании
• Система противодействия отмыванию денежных средств (AML)
• Выбор технологических решений для комплаенса
• Программа деловой этики и кодекс делового поведения
• Автоматизация регуляторной отчетности

Почему это важно

Объем каждого задания определяет партнер, работу ведет команда с отраслевой специализацией, а связь с вами поддерживается постоянно — вы всегда знаете статус работ, зоны риска и следующие шаги.

С чего начать

Чтобы обсудить, чем мы можем быть полезны в вашем задании, запросите вводную консультацию или ознакомьтесь со смежными услугами направления «Финансовый и управленческий консалтинг».